La présente Politique de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (ci-après « Politique AML ») de GameTwist Casino, accessible à l’adresse gametwistconnexion.com, définit les mesures mises en place pour prévenir et détecter toute activité liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, conformément aux obligations légales applicables en France et dans l’Union européenne.
1. Informations Générales
- Nom commercial : GameTwist Casino
- Adresse : 16 Av. Pierre Semard, 84000 Avignon, France
- Email : [email protected]
2. Objectifs de la politique AML
GameTwist Casino s’engage à :
- Empêcher l’utilisation de sa plateforme pour des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Identifier et vérifier l’identité des utilisateurs (KYC – Know Your Customer)
- Surveiller les activités suspectes et les signaler aux autorités compétentes
- Former ses employés à la détection des comportements à risque
3. Vérification d’identité (KYC)
Avant toute transaction significative, GameTwist Casino met en œuvre une procédure stricte de vérification de l’identité :
- Pièce d’identité officielle avec photo (passeport, carte d’identité, permis de conduire)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Vérification de la méthode de paiement utilisée
Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans. Toute tentative de fausse déclaration ou d’usurpation d’identité entraînera le blocage immédiat du compte.
4. Surveillance des transactions
GameTwist Casino surveille en continu toutes les activités de jeu et transactions financières afin de détecter :
- Des dépôts ou retraits inhabituels (montants élevés, fréquence anormale, comptes multiples)
- Des comportements de jeu incohérents (utilisation du casino uniquement pour effectuer des dépôts et des retraits sans réelle activité de jeu)
- Des tentatives d’éviter les procédures KYC
En cas de suspicion, nous nous réservons le droit de suspendre le compte et de signaler l’activité à TRACFIN (l’autorité française en matière de lutte contre le blanchiment).
5. Limites de dépôt et retrait
Des plafonds de dépôts et de retraits peuvent être appliqués à tout utilisateur en fonction de son profil de risque et des informations fournies lors de la vérification d’identité.
6. Conservation des données
Conformément à la législation en vigueur, GameTwist Casino conserve toutes les informations KYC, les documents justificatifs et les historiques de transactions pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la dernière activité de l’utilisateur.
7. Signalement aux autorités compétentes
Toute activité suspecte détectée est transmise sans délai à l’autorité française TRACFIN. GameTwist Casino s’engage à coopérer pleinement avec les autorités de régulation et les forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre les activités illicites.
8. Formation du personnel
Les employés de GameTwist Casino reçoivent une formation régulière sur :
- La détection des comportements suspects
- Les obligations légales et réglementaires en matière d’AML/CFT
- Les procédures internes de signalement
9. Engagement de l’utilisateur
En créant un compte sur notre site, l’utilisateur s’engage à :
- Fournir des informations exactes et à jour
- Utiliser uniquement ses propres moyens de paiement
- Ne pas utiliser la plateforme à des fins illégales ou frauduleuses
10. Mise à jour de la politique
GameTwist Casino se réserve le droit de modifier la présente Politique AML à tout moment. Toute modification prendra effet dès sa publication sur le site web. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page.